Escroquerie et Arnaque sur Internet

Arnaques à Noël : faux sites, faux colis et fausses bonnes affaires

Chaque année, les semaines qui précèdent Noël sont les plus chargées pour les escrocs du web. Les commandes se multiplient, on achète vite, souvent sur un site découvert la veille, et on attend des colis de partout. Trois pièges reviennent dans les messages que nous recevons à cette période : le faux site de vente, le faux avis de livraison et la bonne affaire entre particuliers qui n’existe pas.

Sapin de Noël et cadeaux achetés sur internet

Le faux site qui vend le cadeau introuvable

Le scénario est presque toujours le même. Le jouet ou la console que tout le monde cherche est en rupture partout, sauf sur un site inconnu qui l’affiche en stock, livré avant le 24 décembre, avec une remise. Vous payez, vous recevez parfois un e-mail de confirmation très propre, puis plus rien. Ces boutiques ouvrent quelques semaines avant les fêtes et disparaissent en janvier.

Avant de commander sur une boutique que vous ne connaissez pas, prenez cinq minutes pour vérifier :

Le prix. Sur un produit très demandé, aucun marchand honnête ne vend 30 % ou 50 % moins cher que tous les autres. Un écart de quelques euros est normal, pas une remise spectaculaire.
Les mentions légales. Une société qui vend en France doit afficher sa raison sociale, son adresse (pas une simple boîte postale), son numéro SIREN et un moyen de contact. Ce numéro se vérifie gratuitement sur l’annuaire des entreprises de l’État.
Le nom du site. Les adresses du type « marque-pas-cher », « marque-soldes » ou « marque-outlet » sont presque toujours des contrefaçons ou des boutiques fantômes.
L’âge du site. Une recherche « whois » sur le nom de domaine indique sa date de création. Une boutique créée en novembre qui promet de livrer des milliers de clients à Noël doit éveiller votre méfiance.
Ce qu’en disent les autres. Tapez le nom du site suivi de « avis » ou « arnaque » dans un moteur de recherche, et consultez notre liste noire des sites de vente frauduleux, alimentée par les signalements des victimes.

Le moyen de paiement demandé est aussi un bon indicateur. Un site qui refuse la carte bancaire et réclame un virement, des cartes cadeaux ou des cryptomonnaies ne vous laisse aucun recours. Payez par carte : en cas de non-livraison, vous pourrez contester l’opération auprès de votre banque.

Le faux avis de passage du livreur

En décembre, tout le monde attend un colis, et les escrocs le savent. Les SMS et e-mails imitant La Poste, Colissimo, Chronopost, DHL ou Mondial Relay se multiplient : « votre colis est en attente », « frais de réexpédition de 1,99 € », « adresse incomplète ». Le lien mène vers une copie du site du transporteur qui demande vos coordonnées bancaires pour un montant ridicule. Le vrai objectif est de récupérer votre carte, puis de vous appeler en se faisant passer pour votre banque.

Une variante plus ancienne consiste à vous faire appeler un numéro surtaxé en 08 99 pour « confirmer la livraison ». Chaque minute vous est facturée, et le colis n’existe pas.

Un transporteur ne vous demande pas de payer par SMS des frais de quelques euros. Pour suivre un vrai colis, utilisez le numéro donné par le site marchand sur l’application ou le site officiel du transporteur, jamais un lien reçu par message. Nous avons rassemblé des exemples de ces messages dans notre article sur les faux colis Chronopost et sur la page consacrée au phishing Mondial Relay.

Les bonnes affaires entre particuliers

Les plateformes de petites annonces et les groupes Facebook de revente sont très actifs avant les fêtes. Deux arnaques y dominent :

le vendeur qui exige un paiement en dehors de la plateforme (virement, PayPal « entre proches », Western Union) pour un objet qu’il n’enverra jamais ;
le faux acheteur qui vous envoie un lien de « paiement sécurisé » ou de « livraison » pour que vous saisissiez votre carte, alors que c’est vous qui vendez.

Restez dans le système de paiement de la plateforme et ne cliquez jamais sur un lien de paiement envoyé par l’autre partie. Notre page sur les arnaques sur Le Bon Coin détaille ces deux scénarios.

Cartes cadeaux, jeux concours et calendriers de l’Avent

Autre classique de décembre : le faux jeu concours qui promet un panier garni, un téléviseur ou une carte cadeau d’une grande enseigne. Il suffit de « participer » en payant des frais de port, ou en donnant ses coordonnées. Les vraies marques n’exigent pas de paiement pour recevoir un lot. Méfiez-vous aussi des inconnus qui vous demandent de régler un service en cartes cadeaux : c’est un moyen de paiement anonyme, impossible à récupérer.

Si vous vous êtes fait avoir

Appelez votre banque ou faites opposition au 0 892 705 705 si vous avez donné vos coordonnées de carte.
Si le site n’a pas livré, contestez le paiement auprès de votre banque : la carte vous protège mieux que tout autre moyen de paiement.
Gardez les preuves : captures d’écran du site, e-mails, numéro de commande, relevé bancaire.
Portez plainte, en ligne pour les escroqueries sur internet, et signalez le site sur SignalConso.

Toutes les démarches sont expliquées sur notre page Arnaque sur internet : que faire ?. Et si vous avez repéré un faux site ou reçu un message douteux, signalez-le dans les commentaires ci-dessous : votre témoignage peut éviter à d’autres de se faire piéger.

Un réseau d’arnaques via LeBoncoin démantelé

Article publié en 2015 : les chiffres et les services cités ont pu évoluer depuis. Pour une information à jour, consultez notre page Arnaque Le Bon Coin.

Les gendarmes viennent de démanteler un réseau qui perpétrait des escroqueries aux petites-annonces via Leboncoin.

Un homme de 33 ans résidant en Charente a été interpellé pour escroquerie par les gendarmes. Deux complices parmi des buralistes du département seront également convoqués au tribunal pour complicité d’escroquerie.

réseau d'arnaque aux voitures d'occasion — Voiture à vendre
Crédit : DanTD

Le préjudice se porte à plus de 120 000 euros selon le journal Charente Libre. Le principal suspect est accusé d’avoir été le maillot clé d’un vaste réseau d’arnaques sur LeBoncoin, le célèbre site de petites-annonces sur internet.

L’escroquerie était parfaitement organisée. Notre homme créait de fausses annonces sur LeBoncoin qui étaient particulièrement alléchantes. En effet, les biens étaient proposés bien en dessous de la valeur du marché, principalement des voitures vendues jusqu’à 5000 euros en dessous de leur cote.

Ne jamais payer par mandat cash

Les internautes qui répondaient aux annonces rentraient, sans le savoir, en contact avec d’autres escrocs du réseau situés en Afrique et spécialistes dans l’art de la conviction. Ces derniers persuadaient les victimes de faire des virements par mandat cash pour réserver les voitures. Ils argumentaient que l’argent serait encaissé seulement au moment de la livraison, lorsque l’acheteur divulguerait au vendeur le code secret de la transaction mandat cash, sésame permettant au vendeur de toucher l’argent de la transaction.

Or les internautes qui acceptaient ce mode de fonctionnement se retrouvaient redirigés sur un faux site internet. Ils étaient alors invités par ruse à communiquer ce fameux code secret. Le principal suspect du réseau récupérait alors l’argent. Puis, il le transférait en Afrique avec la complicité des buralistes impliqués dans cette escroquerie. Le principal suspect et les buralistes complices touchaient une commission sur l’argent transféré. Lorsque la victime s’apercevait de l’arnaque, il était trop tard, le processus de transaction par Mandat Cash étant irréversible.

44 personnes ont été identifiées comme victimes de ce réseau. Mais de l’aveu des gendarmes, le nombre de personnes ayant été arnaquées, est sans doute plus élevé. De nombreuses victimes n’ont pas été identifiées ou ne se sont pas fait connaitre.

Les photos les plus usurpées – N°1

Le top 10 des photos les plus usurpées – Numéro 1

Nous voici au terme du décompte de notre classement des photos les plus usurpées sur internet pour réaliser des arnaques aux sentiments. Nous découvrons donc aujourd’hui qui se classe numéro 1 des photos les plus utilisées par les brouteurs pour créer de faux profils !

Peut-être que le numéro 1 de notre classement ne sera pas une surprise pour vous. En effet, les photos de cet homme nous ont été envoyées par des internautes victimes d’arnaques sur des sites de rencontre dès la création de notre site. Nous continuons d’ailleurs à en recevoir régulièrement ! Nous devons posséder malgré nous l’album photo complet de cette personne…

Il s’agit d’un bel homme d’une quarantaine d’année, doté de beaux cheveux bruns et d’un tain halé.

Sur plusieurs photos, on distingue des journaux ou des panneaux avec des mots en italien. Ceci laisse penser que cet homme serait originaire de l’autre côté des Alpes. C’est d’ailleurs régulièrement ce que les brouteurs prétendent, jouant sur le côté séducteur à l’italienne.

Des brouteurs agissent derrière ces photos

Sur certaines photos de cet homme apparait une fille d’une douzaine d’années, peut-être l’enfant de cette personne.

Les brouteurs ont alors tout loisir de jouer un de leurs thèmes favoris qui consiste à faire croire que la mère de cette fille est décédée tragiquement ou est partie avec un autre homme tout aussi tragiquement, abandonnant notre homme et sa fille.

Ceci attendri généralement les femmes à la recherche de l’amour sur le net. Elles sont ensuite plus disposées à envoyer de l’argent quand les brouteurs leur en demanderont.

Tout comme pour Stéphane dont les photos sont arrivées en deuxième position de notre classement, il ne doit pas être facile pour cet homme de voir ses photos privées se retrouver tellement fréquemment sur internet qu’elles occupent la place numéro 1 des photos les plus usurpées.

D’autant plus que ces photos servent de support à des arnaques aux sentiments. Ces escroqueries peuvent se révéler de terribles épreuves pour les victimes.

Tout comme pour les photos, de nombreuses identités sont employées pour cet homme. Impossible de toutes les citer. On notera Nathan Smith, Massimo Leonardi, Louis Desjardins, Bastiaan Groen, Renato Carlos, Pablo Lopez, Eric Blanchard, ….