Arnaque au paiement par chèque DHL express

L’arnaque au chèque DHL express sur le site leboncoin fait toujours des victimes

L’arnaque dite « au chèque DHL express » n’est pas nouvelle mais est toujours utilisée pas les escrocs. Petit rappel sur le principe de cette escroquerie.

arnaque au chèque DHL

Crédit : Stefan Kühn

Tout part d’une petite annonce sur un site spécialisé. Et quand il s’agit de petites annonces en France, on pense forcément au site « le bon coin ».

L’arnaque consiste pour les escrocs à répondre à une petite annonce en se montrant intéressé par l’objet en vente. Pour être efficace, ils ne négocient en général pas le prix et veulent conclure rapidement.

Les escrocs demandent alors à utiliser un service spécial pour la transaction. Prétextant vouloir s’assurer que la vente va bien se passer, les escrocs prétendent vouloir utiliser un soi-disant service de DHL.

  • Une soi-disant assurance pour déposer un chèque au service DHL

Mais DHL demanderait des frais pour ce service. Il s’agirait d’une assurance pour se prémunir des chèques sans provisions.

Les escrocs proposent alors un arrangement. Ils sont prêts à ajouter les soi-disant frais d’assurance au prix de l’objet vendu et faire un chèque du total.

En échange, il demande au vendeur de l’objet de leur envoyer l’équivalent du montant de l’assurance en carte prépayée. L’idée est que le surplus du chèque que l’acheteur va faire couvre la somme que le vendeur enverrait par carte prépayée. Une opération blanche pour le vendeur sur le principe.

Sauf que si le vendeur s’exécute et envoie l’argent, il n’aura plus de nouvelles de l’escroc et ne recevra jamais de chèque. Le vendeur aura tout bonnement perdu la somme envoyée par carte prépayée.

Comme les cartes prépayées sont anonymes, il sera impossible de retrouver l’identité de l’escroc et de se faire rembourser.

A noter que le service DHL de dépôt de chèque n’existe pas. C’est une invention des escrocs pour mener à bien leurs méfaits. Le site officiel de DHL sensibilise les internautes sur le fait que le transporteur ne demande jamais de paiement de cette manière.

26 commentaires sur “Arnaque au paiement par chèque DHL express

  1. Dominique

    septembre 29, 2019 at 2:10

    Ne répondez pas au mails de Mme Valérie Catherine Fortier, c’est une arnaqueuse qui abuse des services logistiques de DHL !!!

  2. Philpat

    mars 4, 2019 at 3:29

    Je viens de faire la même expérience « DHL » avec une correspondante voulant s’appeler Hélène Faure
    Alors attention à vous

  3. daniel seurin

    mars 2, 2019 at 11:59

    exemple de courriel reçu

    Comme convenu, je tiens à vous informer que j’ai déposé le courrier pour son expédition rapide et sécurisé DHL et j’ai été autorisé de vous rajouter 250e de frais d’assurance. J’ai donc fait un mandat cash de 430.00 € c’est à dire vos 180.00 e + 250e pour les frais d’assurance que je vous est rajoutez ,afin que vous recevez l’argent comme convenu une fois que vous aurez fait le nécessaire auprès de service DHL .Je vous prie de bien vouloir consulter vos spams, courriers indésirables et boite de réception à votre boite mail: xxx@free.fr et vous allez le recevoir à votre adresse postal : xxx, France pour vous rassurez d’avoir bien reçu les notifications du service DHL puis suivre les instructions afin de payer les frais d’assurance de €250,00 EUROS de coupon PCS.
    Une foi le nécessaire de la recharge PCS de 250.00 euro effectué et que le Service DHL aura accusé bonne réception de votre Code de rechargement PCS votre Code du Mandat sera activé afin que le mandat vous soit livré à vote domicile les 430.00 euros. C’est à dire vos 180.00 € + 250.00 euro somme déboursé pour l’achat de la recharge PCS.
    Alors vous n’avez rien a craindre !
    Puis-je vous demander si vous avez accusé bonne réception de leur mails du service DHL?
    Veuillez me laisser un message une fois que vous aurez fait le nécessaire pour recevoir les sous.
    Cordialement! Mr pascal chevalier
    pascal chevalier

    Et le mail usurpant DHL :


    Cher(e) Client(e): xxx Daniel ,
    Nous enregistrons ce Samedi 02 Mars 2019 un courrier contenant un montant de €430.00 EUR au nom du client(e): xxx Daniel émit par le client(e): Chevalier Pascal .
    INFORMATION : DHL met en place une assurance au profit du bénéficiaire couvrant la valeur monétaire réelle de toute perte ou de tout préjudice matériel affectant l’envoi. En effet, l’assurance expéditions de DHL répond aux exigences générales relatives à la perte ou l’avarie de marchandises en transit. Ce courrier vous sera expédié une fois que vous aurez payé les frais d’assurance.
    LA MARCHE À SUIVRE POUR LES FRAIS D’ASSURANCES : vous devez vous rendre dans un bureau de tabac afin d’acheter un (01) ticket PCS de 250€ ensuite nous communiquer le code de rechargement (RECH) en répondant à notre e-mail dès réception du ticket PCS de 250€ votre courrier vous sera expédié immédiatement. Vous le recevrez par courrier dans un délai de 24 heures à compter du d’aujourd’hui .
    Nous sommes en attente du ticket (01) code PCS pour les frais d’assurances .
    Récapitulatif de votre mandat :
    Émis par Chevalier Pascal
    Au Nom de xxx Daniel
    Expédié par DHL EXPRESS
    Montant 430.00 EUR
    Notre site DHL EXPRESS
    Conformément, au règlement de Mandat Courrier et à la législation, nous avons besoin du (01) codes PCS de €250.00 EUR pour vous acquitter des frais d’assurance du courrier avant son expédition dans les plus brefs délais.
    Merci de votre compréhension

    • BELINGE

      avril 23, 2019 at 9:23

      Je me suis également faite arnaquer avec une recharge pcs de 250 euros par une femme intéressée par une charrette agricole de collection.
      C’était un pensum pour moi de me débarrasser de cet objet volumineux. La personne me parlait de l’envoi du colis oups, j’ai bien ris lui répondant que l’article faisait 6 m de longueur ! effectivement c’est avec des petits trucs de vocabulaire qu’on les reconnaît. Néanmoins cet article source d’anxiété pour moi je me suis laissé prendre pour une soi disant avance de l’assurance avec DHL.
      Attention : le web est truffé d’arnaqueurs !
      que ce soit l’amour, la pitié, l’achat d’un objet, j’ai même eu un faux lieutenant d’interpol
      tout y est

  4. dobbelaere

    janvier 11, 2019 at 7:00

    suite à mon précédent message, et très rapidement, je viens de recevoir ce que disait la personne précédente en 2016, c’est à dire injonction justice ; c’est donc bien une arnaque – si problème quels sont mes recours?

  5. dobbelaere

    janvier 11, 2019 at 6:33

    idem pour vente de bandes dessinées et retour de 2 personnes et envoi via DHL, devant débourser auparavant 250 € – réponse envoyée pour annuler après lecture de tous vos commentaires – pas de menace reçue pour l’instant

    Pièce jointe

  6. Arizona

    novembre 13, 2018 at 11:31

    Arnaque avec EVO PORTAIL site pour soi disant auto entrepreneur
    Que puis je faire contre une escroquerie en ligne ???? Sans mon autorisation, ils ont prélevé, volé direct sur mon compte ??? J’avais effectué un achat de 30€ un pack accompagnement jeune entrepreneur pour devenir micro entreprise pour soi disant éviter tous les pièges juridiques….!!!!
    Mais je me suis vite même très vite aperçu que tous les infos en plus étaient payantes !!!! Donc j’ai laissé tomber ! Sauf que un mois plus tard mauvaise surprise !!! ils me prélèvent encore 30€ !!! Et bien sur impossible de les joindre !!! Que par mail !!! Je finis tout de même à les joindre, je passe d’un service à un autre, on me fait patienter !!!! Et il me demande de leur renvoyer un doc de désabonnement signé ,daté , et ma carte d’identité !!! À aucun moment ils m’ont demandé ma pièce d’identité pour m’encaisser et me voler sur mon compte !!! Mais là, pour obtenir justice ils osent me demander de me justifier et leur fournir tous mes papiers !!!! Mais c’est une blague !!!

  7. MARIE JOSE BUZERET

    septembre 3, 2018 at 12:42

    j’ai été arnaqué par une femme du nom sonia Lebreton sur mes e-mails, elle se portait acquéreur d’une charrette type gerbière de collection. elle m’a demandé d’acheter une recharge tonner au bureau de tabac. Pour payer l’assurance du transport DHL qu’elle devait me rembourser. C’est une belle arnaque. plusieurs personnes se manifestaient en même période toute avec un prénom finissant par « A ».
    attention à ces arnaques qui se servent de la marque DHL.
    petit détail la dame me parlait de colis, je riais en lui précisant que la charrette faisait 6 m de long et 4 m de large !

  8. Catherine

    juillet 27, 2018 at 4:43

    Bonjour,
    Comme ces escrocs à la petite semaine, mais escrocs tout de même, téléphonent sur un numéro non masqué pour donner des explications aux questions posées à leur adresse mail sur leur histoire d’assurance du bien par le vendeur, on peut finir par se laisser avoir. Je le sais, c’est mon cas !
    Là où il pousse le bouchon un peu loin c’est en insistant une seconde fois quant au paiement d’une démonétisation de la somme versée par l’acheteur par le biais d’un compte suisse, ce qui obligerait DHL Express à en passer par cette manip. Solliciter 250e pour la « démonétisation » d’un paiement d’un bien vendu 250e sur Le Bon Coin, cette fois la pilule passe très mal !
    Une procédure judiciaire est d’ailleurs en cours via le véritable DHL Express et tout numéro de tél (ils sont traçables de nos jours !) comme toute adresses mail et IP peut être utiles dans le cadre de celle-ci. Contact : rc.dhlfrance@dhl.com
    Nul n’est jamais à labri de rien, pas même les p’tits malins !!!
    Catherine

  9. Dij

    mars 14, 2018 at 3:08

    Encore une tentative d’arnaque sur le boncoin après avoir déposé une annonce, ne pas répondre à ce numéro: 0644673425.

  10. Béatrice

    février 25, 2018 at 1:52

    Bonjour,
    Comment peut-on obtenir un dédommagement si l’on a payé les 150€ demandés ?
    Est-ce possible avec l’assurance de la carte bancaire qui a servi au paiement ?

  11. Michel

    janvier 30, 2018 at 10:13

    Ne te laisse pas avoir, ce n’est que de l’arnaque. Y aura pas de plainte, pas d’amende, pas de gendarmes. Ils font tout pour te pigeonner. Je ne connaissais pas le coup des menaces, mais ça ne me surprend pas.

  12. mjm

    janvier 11, 2018 at 8:43

    Arnaque sur 2èmemain. Moi c’est avec paypal.

    OK merci pour votre réponse je suis d’accord avec le prix, mais moi je compte vous réglez via Paypal est très simple, fiable et sécurisé, visitez le site:http://www.paypal.fr et créez un compte qui est gratuit. Je vous paie avant tout envoi et je tiens a vous rajouter 15€ pour couvrir les frais de port .Si oui veuillez me faire parvenir une Demande de Paiement ou votre :
    Prix ferme de(s) l’article(s)

    ensuite

    Comme je vous le confirme, le paiement via PayPal vient d’être effectué avec succès. En claire, je vous remercie de vérifier dans votre boite de réception, spams, ou courriers indésirables de votre adresse mail utilisé pour le compte PayPal je vous remercie de prendre connaissance de l’avis de PayPal dans vos spams et boite de réception afin de conclure cette transaction des que possible par l’envoi du colis à mon
    adresse une fois le colis posté veuillez faire parvenir la preuve d’envoi a l’adresse officielle de paypal : sp.transaction.enligne@gmail.com
    Voici mon adresse :
    Nom : Tavares
    Prenom : Mahy
    Code postal : 31140
    Adresse : App 7 Bâtiment G 2
    rue du château d’eau
    Ville : Aucamville
    Pays : France
    Je vous remercie d’avance,

    J’ai bien reçu un faux mail de paypal me disant que j’avais reçu l’argent sur mon compte paypal, mais quand je vais voir sur mon compte, il n’y a rien !!! ARNAQUE TOUTE SIMPLE !!!!!

  13. GILBAIR

    octobre 30, 2017 at 11:08

    octobre 2017. je viens d’avoir le même pb d’arnaque dhl, suite vente réussie leboncoin puis accord achat et du paiement qui sera effectué par dhl! lequel me demande de lui envoyer 100 euros d’assurance avant l’enlèvement du colis: l’acheteuse me dit aussitôt par mail qu’elle me donnera les 100 euros en plus du prix de l’objet!sans commentaires!

  14. carlos

    juin 8, 2017 at 9:17

    Bonsoir,
    je viens de mettre en vente des timbres de France classiques avec une grosse cote, l’annonce venait d’apparaitre quand j’ai eu 5 propositions et sans demander on me dit que j’ai des chèques à mon nom en dhl service virement mais je doit payer pour l’assurance 250€ ces malades je les ai envoyé se balader en disant que j’avais leur n° IP

    Pièce jointe

  15. Patrick LP

    juin 7, 2017 at 12:44

    Bonjour
    Suite à la mise en vente d’un bateau sur Le Bon Coin, je suis envahi de propositions d’achat qui me demandent d’acheter un ou plusieurs coupons PCS pour soi disant payer l’assurance DHL de l’envoi du chèque de règlement du bateau.
    Bien sûr je ne suis pas tombé dans le panneau. Ils sont très insistants, et renvoi des mails très régulièrement. Voici un des mails reçus, pour vous faire une idée de leur démarche

    « Catherine Peronelle
    Bonsoir comme convenu je vous informe que j’ai déposé le chèque au service DHL et j’ai dû rajouter 500€ sur votre chèque, car vous devez vous acquitter des frais d’assurances de votre chèque afin que la transaction soit finalisée. Selon DHL, c’est pour sécuriser le chèque émis, car ils ont reçu des mails de leurs clients se plaignant d’avoir reçu des chèques sans provision, raisons pour lesquelles ils ont adopté cette loi en faveur des récepteurs, car ils procéderont à la vérification du chèque à leurs niveaux, selon ce qu’il mon fait savoir. Raison pour laquelle j’ai fait le rajout de 500€ sur votre chèque en vous faisant un chèque de 9800€, c’est-à-dire 9300€(prix global)+ 500€(frais d’assurance) afin que vous encaissiez le chèque sans perdre aucun centime, car je sais que mon chèque est bon. Veuillez faire le nécessaire en vous rendant dans un Kiosque a Tabac qui est à proximité de votre domicile dès aujourd’hui avant 10 heures afin d’acheter deux coupons PCS de 250€ et ensuite transmettre les codes marqué RECH de la recharges PCS au mail de DHL afin de finaliser la transaction pour que vous encaissiez votre chèque de 9800€ à votre domicile.
    Une fois le nécessaire fait merci de me tenir informé. »

  16. pascal

    mars 18, 2017 at 9:24

    une tentative d’arnaque sur 2eme main suite à une annonce que j’ai posté voici copie des emails je n’ai pas mis l’adresse et le nom probablement usurpés:

    Je confirme l’achat de votre article et je suis prête à faire un rajout de 20 euros afin que l’article me soit réservé , cependant j’aimerais vous envoyer l’argent en espèce dans une enveloppe via le service de livraison de courriers DHL EXPRESS à votre adresse et une fois l’argent reçu ,j’enverrais un service d’enlèvement à votre domicile à mes frais.
    Merci de me donner vos coordonnées postale et le montant de votre article ainsi que votre NOM à mettre sur l’enveloppe contenant les sous afin que je puisse rapidement vous l’expédier.
    Mes coordonnées: Belgique

    OK je vous comprends j’aurai aussi bien accepté une remise en main propre mais actuellement je suis indisponible a cause de mon boulot cependant j’aimerais vous envoyer l’argent en espèce dans une enveloppe via le service de livraison de courriers DHL EXPRESS à votre adresse et une fois l’argent reçu, j’enverrais un service d’enlèvement
    à votre domicile à mes frais. pour ce la j’aurais besoin de votre
    Nom……………………………
    Prénom……………………….
    Téléphone……………………
    Adresse Postal ……..
    Prix Total………………………
    afin d’effectuer le courrier DHL Express
    je suis dans l’attente de vous lire .
    Cordialement!!
    Merci!

  17. ELSA

    mars 24, 2016 at 7:18

    Bonjour,
    j’ai mis en vente un appareil photo sur leboncoin et j’ai reçu directement un message sur mon téléphone (qui a été réceptionné 7 fois) me disant d’envoyer un mail si celui-ci était toujours disponible, ce que j’ai fait. La personne m’a ensuite dit qu’elle paierai par chèque comme à son habitude et qu’elle serait prête à rajouter 40€ pour éviter toute concurrence.
    Elle m’a ensuite demandé nom, adresse, numéro de téléphone et le montant ferme de l’article. J’ai donc donné ces informations. Un peu plus tard cette même personne m’a dit qu’elle avait déposé un chèque et que je le recevrai via DHL, et qu’ils étaient censés m’envoyer un mail. Je l’ai reçu, disant qu’il fallait que je me rende dans un bureau de tabac pour payer un cachet PCS (assurance de réception du chèque) qui devait me coûter 150€, somme qui me serait remboursée (la dame m’a soit disant mis 150€ de plus que la somme demandée).
    J’ai dis que je ne pouvais pas le jour même, et DHL m’a renvoyer un mail pour me dire de me rendre dans un bureau de tabac le lendemain avant 10h. Mais ce mail était rempli de fautes d’orthographe et de syntaxe, j’ai alors dit ne pas pouvoir accepter cela, et la « dame » intéressée m’a presque harcelée me disant qu’elle allait être débitée. J’ai entre temps reçu 2 appels depuis la Côte d’Ivoire (lorsque j’ai commencé à exprimer le doute).
    J’ai réussi à mettre fin à cette arnaque mais serait-il judicieux de déposer une main courante ? Vu que j’ai une adresse e-mail ET un numéro de téléphone…

    • sylvain

      mai 22, 2016 at 5:47

      Je vends des objets sur le bon coin d’une trentaine d’euro, je suis souvent abordé par de faux acheteurs désirant payer par paypal, puis demandant l’activation de mon compte paypal en achetant des cartes pcs.
      Je trouve le repérage de ces escrocs assez facile, les textes sont du copier coller, souvent des fautes. Je rentre toujours dans leur jeu en jouant celui qui n’y comprend rien. je leur demande comment il faut faire, que ça ne marche pas, la date est dépassée, je ne trouve pas d’endroit pour acheter les cartes, ect. que des âneries, ils m’envoient des faux paiements paypal, mais répondent toujours, sachant qu’une plainte ne servira à rien
      Je les épuise, parfois pour un objet je peux avoir une quarantaine d’échanges mails avant qu’ils n’abandonnent. je m’amuse au fil des mails, il y a de plus en plus de fautes dans leurs textes. cela me prend 15secondes mais me dits que si nous étions des milliers à faire ça, ils ne pourraient plus suivre, bien sur is n’ont jamais rien obtenu de moi. ils nous prennent pour des cons, parfois à raison, mais on peut les balader aussi. toute petite consolation mais c’est mieux que rien. un conseil, ne soyez jamais trop pressé pour vendre ou faire des affaires.

  18. Zeenat

    février 18, 2016 at 9:50

    J’ai déposé une vente d’équipement bébé sur le bon coin et une Marie Leroux me dit qu’elle est enceinte de sept mois et qu’elle ne peut pas se déplacer pour venir et me régler en espèces, elle me dit qu’elle est très intéressée et qu’elle me donne 100 euros de plus pour réserver les biens et de lui donner mes coordonnées afin qu’elle m’envoie un chèque et une demi-heure plus tard je reçois un message du site DHL qu’il faut acheter un code PCS de 150 euros pour leur envoyer le code ce qui correspond à des frais d’assurance et ensuite quelqu’un m’apportera le chèque en main propre et comme je ne comprenais rien, j’ai envoyé un e-mail à la dame et elle me dit qu’elle paye 450 euros avec les 150 euros de frais d’assurance. Voici la copie de son message.

    Je vous comprend parfaitement mais 150€ que le service DHL vous demande de payez sont pour les frais d’assurances de votre Chèque et je tien a vous preciser que que les 150€ que vous allez payez via une recharge PCS de 150€ on déja été rajouter sur votre Chèque par moi alors ne vous inquiété pas veuillez vous rend dans les différents points de vente que le service vous a montre une fois que vous aurez le code de rechargement veuillez transmettre le code marque RECH au service DHL une fois cela fait tenir informer
    Bien a vous
    mon adresse e-mail marie.laroux201@outlook.fr

    • chasseur

      avril 3, 2016 at 1:06

      Pour les arnaques types achat ou vente dont vous postez sur des sites type le bon coin
      Attentions toutes personnes qui disent être en déplacement en Afrique ou iles françaises, Gabon et autres, le type de document qu’ils utilisent j’en met un en pièce jointe, j’efface juste mon nom

      Pièce jointe

  19. Émilie

    février 11, 2016 at 2:01

    Chère Client(e) : X Steven ,
    Suite a la transaction que vous avez effectuer avec la cliente ou les fonds ont été débité du compte de la cliente en ce jour si de ladite sommes de €600.00EUR , nous tenons a vous informer que vous devez faire le nécessaire au plus vite afin de vite vous rendre vers un point de vente Neosurf le plus proche de chez vous, soit Librairie , Kiosque a tabac , supermarché ou station après achat des coupons de €200.00 EURO , cependant nous vous prions de bien vouloir nous transmettre le Neosurf rechargement ou il est inscrit CODE Pin ainsi qu’un scanne ou prise de photo des différents coupons a notre adresse mail:
    dhl.express.service0@gmail.com afin de créditer votre Chèque dans l’immédiat comme convenu de la dite sommes de €600.00EUR
    Veuillez bien vouloir inscrit les différents Neosurf ci-dessous:
    1-PIN Neosurf CODE :……………………….(100.00EUR)
    2-PIN Neosurf CODE :……………………….(100.00EUR)
    SOUS TOTAL CONFIRME EN CHÈQUE : €600.00EUR
    Nous vous souhaitons bonne réception de notre courrier et attendons les codes de rechargement Neosurf pour la suite de votre transaction.
    DHL EXPRESS
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  20. Emilie

    février 11, 2016 at 1:54

    Bonjour moi je vends un ordinateur de marque HP ..
    Une femme me contacte, me dit qu’elle préfère payer sur neosurf, je reçois un courrier du nom de dhl express où là on me demande d’acheter 2 coupons neosurf à 100 euros pour la taxe d’assurance. De là je n’ai plus rien fais car d’après beaucoup de personnes ces gens vous disent qu’ils fond des copies de dhl express et une fois reçu les codes des coupons que nous devons envoyer, il encode le code et s’empoche l’argent..
    Donc avec réflexion je dis à cette femme que je préfère ne pas faire ce genre de chose car il y a beaucoup d’arnaques et je vais signaler la page dhl express pour voir si c’était une copie car j’ai reçu jusqu’à des menaces de soi disant dhl express avec le nom de mon copain comme quoi si je n’envoyais pas les 2 coupons, il aurait droit à 10.000 euros d’amende et 10 ans de prisons !! Quand j’ai donc dis à cette femme que je ne ferai pas les coupons que je préfère en arrêter la, elle m’a dit que elle ne pouvait pas retourner pour le chèque et qu’elle contacterait la gendarmerie et un avocat..
    À votre avis est-il bien une arnaque ? Je voulais faire la surprise à mon copain d’avoir vendu son ordinateur et là je me retrouve avec des menaces de prisons, d’argent..

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